振华新材(688707)：非董事、高级办理人员辞任及补

　　按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，周朝毅密斯的告退不会导致公司董事会低于最低人数，其告退演讲自送达董事会时生效，其告退不会影响公司董事会的一般运转，亦不会对公司的日常出产运营发生影响；向黔新先生、王敬先生的告退不会影响公司的一般运营，上述三人告退后仍正在公司任职。周朝毅密斯间接持有公司股份4，000股，并间接通过资管打算持有公司股份约20万股；向黔新先生间接持有公司股份566万股，并间接通过资管打算持有公司股份约64万股；王敬先生间接持有公司股份20万股，并间接通过资管打算持有公司股份约19万股。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。贵州振华新材料股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非董事周朝毅密斯、总司理向黔新先生、副总司理王敬先生递交的告退演讲，因公司内部工做调整，周朝毅密斯申请辞去公司第七届董事会非董事职务，继续正在公司任副总司理；因到退休春秋，向黔新先生申请辞去公司总司理职务，继续正在公司任副董事长并以返聘形式担任公司首席手艺专家；因公司内部工做调整，副总司理王敬先生申请辞去公司副总司理职务，继续正在公司任董事会秘书、总法令参谋、首席合规官。

　　覃旭东先生，苗族，1981年9月出生，中国国籍，中员，高级工程师职称，桂林电子工业学院电气工程及从动化专业，本科学历。曾任中国振华（集团）科技股份无限公司市场运转部营业司理、副部长，中国振华电子集团无限公司运营办理部副部长，贵州振华新材料股份无限公司党委副、纪委、工会、职工代表董事。2025年11月至2026年7月，任振华集团深圳电子无限公司党委副、董事、总司理。

　　同时，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》，同意聘用覃旭东先生（简历详见附件）为总司理，同时兼任全资子公司贵州振华新材料无限公司及贵州振华义龙新材料无限公司总司理职务。总司理的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　2026年8月6日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》《关于补选覃旭东先生为第七届董事会非董事的议案》，现将相关环境通知布告如下。

　　截至2026年8月6日，覃旭东先生未间接或间接持有本公司股票，取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《中华人平易近国公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　为公司董事会的规范运做，按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的相关，经公司控股股东中国振华电子集团无限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对其任职资历进行审核，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于补选覃旭东先生为第七届董事会非董事的议案》，同意选举覃旭东先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本领项尚需提交公司股东会审议。