四川双马(000935)：第九届董事会第二十一次会议决

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。事并出席了会议，本次会议的召集、召开合适相关法令律例和《四川协调双马股份无限公司章程》的。鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《公司章程》，公司第十届董事会由七名董事构成，此中四名为非董事，三名为董事。经提名和薪酬委员会提名，现董事会决定提名如下四位人士为第十届董事会非董事候选人，该四名董事候选人的任职经董事会和股东会核准后，其任期自公司股东会核准之日起，任期三年（后附候选人简历）。1、《关于提名谢建平先生为第十届董事会非董事候选人的议案》表决环境：7票同意，0票否决，0票弃权。2、《关于提名林栋梁先生为第十届董事会非董事候选人的议案》表决环境：7票同意，0票否决，0票弃权。3、《关于提名黄灿文先生为第十届董事会非董事候选人的议案》表决环境：7票同意，0票否决，0票弃权。1、谢建平，男，中国国籍，2004年插手IDG本钱投资参谋（）无限公司，担任董事总司理职务。2013年插手泰坦通源天然气资本手艺无限公司，担任副总司理职务。插手IDG本钱投资参谋（）无限公司之前，其先后正在珠穆朗玛电子商务无限公司和青海庆泰信任分部工做。现任协调恒源科技无限公司、泰坦通源天然气资本手艺无限公司代表人、施行董事。谢建平先生结业于北方工业大学工业电气从动化专业，比来五年正在协调恒源科技无限公司、泰坦通源天然气资本手艺无限公司等公司担任董事或监事。*正在公司控股股东协调恒源科技无限公司、协调恒源科技无限公司的控股股东泰坦通源天然气资本手艺无限公司担任代表人和施行董事，取公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为；*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等的不得提名为董事的景象；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。2、林栋梁，男，中国国籍，1984年结业于大学计较机系，1986年结业于大学，林栋梁先生为公司控股股东协调恒源科技无限公司的现实节制人。于1995年插手IDG手艺创业投资基金办理团队，正在爱奇高科技无限公司（IDGHightTech(Beijing)Co。，Ltd。）任副总裁。2009年1月至2012年12月，林栋梁先生正在国际数据中国投资无限公司任副总裁；2013年1月至2016年5月正在IDG本钱投资参谋（）无限公司任合股人；2016年6月至2019年2月正在协调天明投资办理（）无限公司，担任总司理职务。2019年3月至今正在协调爱奇投资办理（）无限公司，担任合股人职务。插手IDG中国基金办理团队之前，林栋梁先生曾正在国务院成长研究核心任职。比来五年正在协调爱奇投资办理（）无限公司、锦坤企业办理无限公司等公司担任董事或高管。*为公司控股股东协调恒源科技无限公司的现实节制人，取公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为；*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等的不得提名为董事的景象；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。3、黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA)MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥无限公司财政从管，沉庆拉法基水泥无限公司财政司理，拉法基瑞安水泥无限公司沉庆分公司财政副总监，四川协调双马股份无限公司财政总监。现任四川协调双马股份无限公司董事、总司理。*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为；*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等的不得提名为董事的景象；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。4、周凤，女，中国国籍，中国注册会计师，西南财经大学会计本科。2001年插手拉法基集团。其后，先后担任都江堰拉法基水泥无限公司成本从管，四川协调双马股份无限公司审计部担任人、四川协调双马股份无限公司财政节制司理，拉法基瑞安水泥无限公司贵州运营单元财政总监，拉法基瑞安水泥无限公司公司部财政总监。现任四川协调双马股份无限公司董事、财政总监。*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失信被施行人，不存正在失信行为；*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等的不得提名为董事的景象；*合适相关法令、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《公司章程》，公司第十届董事会由七名董事构成，此中四名为非董事，三名为董事。经提名和薪酬委员会提名，现董事会决定提名如下三位人士为第十届董事会董事候选人，该三名董事候选人的任职经董事会和股东会核准后，其任期自公司股东会核准之日起，任期三年（后附候选人简历）。1、姚立杰，女，中国国籍。2009年大学经管学院结业，获博士学位。2009年7月至2011年11月正在交通大学，担任职务，担任讲授科研。2011年12月-2018年12月正在交通大学，担任副传授职务，担任讲授科研。2018年12月至今正在交通大学，担任传授职务。现任交通大学经管学院会计系传授、高质量成长研究院院长，比来五年正在朗新科技集团股份无限公司、中岩大地科技股份无限公司等公司兼任董事。*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为；*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》等的不得提名为董事的景象；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。2、许劲生，男，中国国籍。大学结业，获经济学学士和硕士学位。1990年8月至1991年7月，市牧工商总公司，办公室秘书；1991年8月至2000年6月，任项目司理，担任分、子公司的办理；2000年7月至2001年6月，慧聪集团，任新产物开辟部副总司理，担任新产物的研究；2001年7月至2002年9月，西部证券，任办理总部副总司理，担任停业部的筹建；2002年9月至2006年6月，珠峰万维科技无限公司，任副总司理，担任视频会议的研发运营；2006年6月至2018年11月，中搜收集手艺公司，任内容运营总监，担任内容运营办理；2018年12月至今，投资人。*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为；管第1号——从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》等的不得提名为董事的景象；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。3、周立，中国国籍，会计学传授，2001年大学企业办理专业（会计学标的目的）结业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所、副传授；大学科技处副传授、副处长兼大学军工办公室从任；大学科技开辟部从任；大学企业集团董事；科技园成长核心董事；成长研究院院长；大学副秘书长；市海淀区参谋；国度会计学院兼职传授；昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市市长帮理；现任大学经济办理学院会计系传授。比来五年正在上海宽频科技股份无限公司、英利汽车工业股份无限公司兼任董事。*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》等的不得提名为董事的景象；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。周立先生于2018年6月因对辉丰股份消息披露违规行为负有义务被深圳证券买卖所赐与传递的处分，于2019年12月被江苏证监局认定为辉丰股份消息披露违法行为的其他间接义务人员，赐与并罚款5万元的行政惩罚。公司提名周立先生为第十届董事会董事候选人是基于其具有丰硕的办理经验和较为凸起的小我能力，其受规律处分和惩罚的环境并非客不雅居心，公司认为提名周立先生为第十届董事会董事候选人不会影响公司的规范运做。鉴于公司内部审计部担任人杨大波先生拟辞去内部审计部担任人的职务。根据公司《内部审计轨制》的相关，公司决议聘用白唯密斯担任公司内部审计部担任人，其任期自2026年7月20日起。白唯，女，中国国籍，四川大学锦城学院会计学（ACCA标的目的）本科，先后担任四川协调双马股份无限公司应收会计，四川协调双马股份无限公司内控从管，四川协调双马股份无限公司证券事务司理，四川协调双马股份无限公司高级内审司理，四川协调双马股份无限公司内控总监。*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职前提。公司决定于2026年8月7日14！00以现场会议和收集投票相连系的体例召开2026年第一次姑且股东会，审议如下议案。